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“領導”線上開“群聊” 要求轉賬? 財務2小時被騙約500萬元

群聊是“打工人”的必備工具,可是,您要一個不小心,也可能就掉入別人精心設計的陷阱。今天下午,南寧青秀警方就專門舉行了儀式,向多名受害人返還被騙資超250萬元。

去年11月,南寧的黎先生收到一個陌生的QQ好友申請,對方自稱是他所在的公司“老闆”。隨後,黎先生被對方拉入一個聊天群中,所謂“老闆”跟辦公室“主任”熱火朝天地討論了一陣子業務後,指示黎先生查詢公司賬戶餘額並彙報。不久,兩人透露南寧某公司已向他們的對公賬戶轉入298萬元,出示相關底單截圖後,要求黎先生進行第三方支付,收款方是外省一家公司。

受害人 黎先生:喊我們付出去,是兩百八十幾萬元,看他是領導,我就付出去了。

很快,對方又以同樣的藉口,套路黎先生再次轉賬超200萬元。中午,黎先生髮現所謂的“上游公司”應該轉入他們公戶的資金遲遲沒有到位,才起了疑心,可查詢結果讓他渾身發涼。

受害人 黎先生:入賬銀行底單啦,可能是P的。

黎先生趕緊報警。儘管事後公司沒有對他進行追責,但給公司造成近500萬元的損失之後,他最終決定辭職。

受害人 黎先生:半年的時間,沒睡好過,整個人已經崩潰了。

南寧警方立即展開緊急止付工作,並連夜凍結相關的銀行賬戶。隨後,專案組對涉案人員進行抓捕,10名犯罪嫌疑人落網,目前,警方已為受害方追回104萬元的損失。

半年返贓超310萬元

“反詐”任重道遠

記者瞭解到,此類騙局雖然手法老套,但財務人員一個不小心,就可能中招。南寧的黃女士也在新增所謂“領導”QQ好友後按指示轉出資金,結果使公司損失近50萬元。

受害人 黃女士:我有給我們的另外一個真正的高層打電話,他剛好沒有接到,所以我就沒有確定,這個錢就直接轉出去了。

警方立案調查後確認發現,嫌疑人使用的賬戶開設地在山東,經當地警方協助,嫌疑人馬某被抓捕歸案。目前,因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪,他已被檢察院批准逮捕,被凍結的47餘萬元資金,也全部返還給受害方。

南寧市公安局青秀分局中山派出所民警 王俊傑:也有些是以招兼職的形式,說招小時工,200元錢一個小時,藉此盜用了別人的銀行卡去做洗錢。

今年以來,南寧青秀警方累計已返還被騙資金超310萬元。專業人士提醒,企業應完善財務管理制度,員工也得謹慎處置陌生人的好友申請,積極防範相關風險。一旦被騙,請立即報案,爭取及時止損、合法維權。

記者丨袁木 梁智威 陳桂恩

(廣西新聞頻道)