8月12日，據溫州市中級人民法院訊息，2022年8月10日至12日，其依法公開開庭合併審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，被告人張時秀犯開設賭場罪，被告人鍾海燕犯開設賭場罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

（圖源：溫州市中級人民法院）

公訴機關指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設“SCM聯盟E城”“UE環球E城”等網路賭博平臺進行賭博活動。為牟取非法利益，周焯華透過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額佣金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網路賭博平臺……

開設賭場，涉案金額重大

截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪，共發展股東級代理400餘人（其中中國籍283人）、賭博代理6萬餘人（其中中國籍38307人），發展中國境內賭客會員6萬餘人。

據公訴機關指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設“SCM聯盟E城”“UE環球E城”等網路賭博平臺進行賭博活動。

為牟取非法利益，周焯華透過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額佣金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網路賭博平臺；在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算。

此外，周焯華等人還透過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支援；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網路賭博。

多年來，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鍾澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

周焯華案下月開審

自去年開始，周焯華（洗米華）被內地警方批捕，引起市場持續關注。

去年11月26日，溫州市公安局釋出案情通報稱，以犯罪嫌疑人周焯華為首的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節嚴重，溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。通報同時督促周焯華儘快投案自首，爭取寬大處理。

兩日後，澳門特區政府司法警察局對此案件舉行特別新聞釋出會，證實已於27日凌晨拘捕一犯罪集團的周某及其餘10人。周某等11人對架設海外賭博平臺等行為供認不諱。

5月26日，澳門電臺葡文頻道報道稱，澳門特區檢察院將以創立和指揮犯罪集團罪名起訴周焯華，且已經完成周焯華案件的起訴書，此案共涉及21人，並已通知相關人士。

澳門日報訊息，太陽城創辦人周焯華案將於9月2日開審。周焯華被控告不法經營賭博、相當鉅額詐騙、犯罪集團等，共計286項罪名。另據葡文澳門電臺報道，當中涉及非法投注的金額超過8000億港元（約6800億人民幣）

此前澳門特區檢察院曾表示，經初步調查，有充分跡象顯示該團伙成員分別涉嫌觸犯“參加犯罪集團罪”，最高可判處10年徒刑；“領導犯罪集團罪”，最高可判處12年徒刑；“清洗黑錢罪”，最高可判處8年徒刑；以及不法經營賭博罪，最高可判處3年徒刑。