近日

諸暨市公安局大唐專業打擊隊

偵破一起特大洗錢案！

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群眾報案：

有人非法收購銀行卡

2021年12月，值班民警接到群眾報案，

稱有人在非法收購銀行卡

。大唐專業打擊隊立刻組成專案組，開展案件偵破工作。

透過案件梳理、線索分析，警方發現

李某、王某

等人

在諸暨多地非法收購銀行卡

，並鎖定該團伙的落腳點。

今年1月初，民警成功將

涉嫌非法收購銀行卡主犯的李某、王某抓獲

。

另外，民警還順藤摸瓜，在

浙江、廣東、山東

等地開展收網行動，

於2月底成功抓捕涉案人員20餘人，共繳獲銀行卡50餘張

。

涉案資金達500多萬元

經調查，

該團伙長期盤踞在諸暨

，以收購出售銀行卡、人臉驗證轉賬、註冊購買虛擬幣等多種形式幫助上游電詐集團完成洗錢變現

。

網路圖片

團伙主要用三種方式進行交易，一是

以招收兼職的形式誘騙大量年輕人前去應聘

，用高回報、高佣金來吸引這些剛涉足社會的青年，要求他們出租自己的銀行卡、電話卡、支付寶賬戶獲得報酬；

二是

用300元每天的高報酬引誘求職者當場使用人臉識別、指紋等手段跳過銀行實名機制

，幫助詐騙分子完成洗錢變現；

三是

以500元每天的高報酬誘騙求職者用手機註冊指定虛擬幣平臺賬號繫結個人身份資訊以及銀行卡號

，透過購買、出售虛擬幣的形式來幫助違法犯罪活動的非法所得混淆洗白，逃避法律制裁。

此次行動共抓獲團伙成員30餘人，凍結涉案銀行卡80餘張，涉案資金500多萬元。

目前，以李某等人為首的犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案子還在進一步偵辦中。