賬面資金587萬，差一點中招！6月22日，浙江杭州一名女子到銀行進行238。96萬元大額匯款

因一個細節銀行工作人員懷疑女子遭遇電信詐騙並進行了報警處理

最終結果讓人長舒一口氣……

杭州一女子到銀行大額轉賬

櫃員發現不對勁及時報警

6月22日上午，杭州蕭山

一名女子來到某銀行櫃檯進行238。96萬元大額匯款女子填寫資料時引起了銀行工作人員的注意工作人員提醒對方大額轉賬需要法人確認然而女子稱已得到“董事長”首肯

在被勸阻後又到自助櫃檯進行操作

△李女士在銀行匯款時，工作人員及時阻攔

細心的工作人員懷疑女子很可能遭遇了電信網路詐騙於是按照反詐機制要求第一時間撥打96110

向杭州市公安局反詐中心彙報？？？？‍♀️

萬幸！587萬保住了

警方接警後

立即開展止損工作經核查當事人李女士（化姓，31歲，蕭山人）是濱江某公司財務人員21日傍晚，李女士收到以公司老總名義發來的QQ郵件未經核實便相信對方並按要求加入一個專案群群裡“董事長”讓她向指定賬戶？？？？繳納238萬元保證金

作為公司環保專案開發所需

△騙子冒充公司領導發出轉賬指令，謊稱需要打保證金當晚，李女士在公司嘗試用U盾轉賬238。96萬元萬幸的是當時因複核未透過而轉賬失敗

她將情況彙報“董事長”對方讓其第二天上午去開戶銀行轉賬當天上午，在“董事長”多次催促下李女士來到銀行櫃檯匯款在填寫資料時被工作人員瞧出端倪

並將情況上報警方

△騙子反覆催促李女士打款杭州市局反詐中心立即啟動緊急止付程式尋求銀行總行支撐對已經提交交易的238。96萬元進行止付同時對該公司賬戶內剩餘的348萬元資金也進行止付保護使其免遭587萬元的鉅額經濟損失因處置及時已提交交易的238萬元被快速攔截

目前已全部退回該公司賬戶

“當時真不知是怎麼想的也許是這些天太忙了腦袋有點渾……”

李女士後悔不已

△警方到李女士公司內瞭解情況24日，成功勸阻這起電詐案件的銀行運營主管姚世恩和櫃檯工作人員倪琳被有關部門授予

“金融系統反詐先鋒”獎狀

警方的這個提示

別不當回事

這起案件

讓許多網友直呼太險

“真的要感謝銀行櫃員”

警方表示，這次錢雖然保住了卻也暴露出企業管理上的漏洞公司未嚴格執行財務制度重要U盾由李女士保管沒有稽核程式就可單獨匯款李女士作為企業財務人員未當面向領導核實就進行大額轉賬還是民警和銀行工作人員聯絡上企業負責人對方才知道情況警方再次提醒⚠️：遇到自稱“領導”“老闆”的一定要再三核實即使是他本人的賬號甚至老闆親自在工作群裡“網路答覆”也一定要得到本人親口有聲確認同時，所有轉賬匯款務必嚴格遵守財務規章制度警銀合作，鉅額止損為負責的銀行工作人員和警方點贊！

▌本文來源：中央廣電總檯中國之聲（ID：zgzs001）綜合蕭山公安