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12月12日，深圳世聯行集團股份有限公司披露第五屆董事會第三十五次會議決議公告。

據悉，深圳世聯行集團股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議通知於2022年12月9日以郵件和電話方式送達各位董事，會議於2022年12月12日以現場加通訊方式在公司會議室舉行。與會董事經認真審議，透過《關於向北京銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》，同意世聯行向北京銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度：金額為不超過人民幣1億元整，授信期限1年，用於流動資金週轉，可迴圈使用，擔保方式為由公司全資子公司深圳先鋒居善科技有限公司提供連帶擔保。根據經營業務的需要，公司可以在上述授信額度內向北京銀行深圳分行申請貸款。上述授信的業務品種、費用、利率和利息等條件由公司與北京銀行深圳分行協商確定。

另悉，會議還審議透過《關於向中國光大銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》同意公司向中國光大銀行股份有限公司廣州分行申請綜合授信額度，金額為不超過人民幣1億元整，擔保方式為由全資子公司深圳先鋒居善科技有限公司提供連帶擔保，授信期限1年，用於日常經營資金週轉和歸還金融機構貸款。根據經營業務的需要，該公司可以在上述授信額度內向光大銀行廣州分行申請貸款。上述授信的利息、費用和利率等條件由該公司與光大銀行廣州分行協商確定。

此外，還透過審議《關於變更董事候選人暨董事會換屆選舉的議案》，該公司於2022年9月13日召開第五屆董事會第三十二次會議，審議透過《關於董事會換屆選舉的議案》，董事會提名以下9人為公司第六屆董事會候選人：胡嘉先生、陳勁松先生、朱敏女士、任克雷先生、鄧峰先生、陳衛城先生為董事候選人，馬志達先生、郭天武先生、張建平先生為獨立董事候選人。

而根據鄧峰先生個人意願，其不再作為公司第六屆董事會候選人，董事會決定增補裴書華女士為公司第六屆董事會董事候選人，變更後的公司第六屆董事會候選人為：胡嘉先生、陳勁松先生、朱敏女士、任克雷先生、裴書華女士、陳衛城先生為董事候選人，馬志達先生、郭天武先生、張建平先生為獨立董事候選人。

值得注意的是，審議還透過《關於全資子公司為公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》、《關於提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，世聯行擬定於2022年12月29日（星期四）召開2022年第一次臨時股東大會。