“ 慢慢地覺得這個人比較真實

比較有責任心

比較善良

所以就沒有那麼多的防備心”

機緣巧合結識“單親父親”

2022年1月24日19：30，上海鐵路公安處客技站派出所的民警接到反詐指令，反詐平臺監測到轄區內一位金姓女士頻繁轉賬，賬戶異常。

民警立刻找到金女士，向她說明了來意並詢問了情況。金女士解釋說自己的錢是轉到了男友推薦的一個投資平臺上。在警察的提醒下，她發現自己賬戶裡的錢已經無法提現，這才意識到自己可能被騙了。辦案民警立刻對涉案銀行卡進行凍結止付，並展開調查。

金女士稱，這名男子叫超哥，他自稱是金融公司的高管，還經營著一家紅木傢俱廠。他說自己的前妻已經離世，他一個人帶著女兒生活，聊天期間還不時給金女士發來自己的影片和女兒的照片。金女士對此沒有過多懷疑，還對超哥漸生好感。

金女士回憶，兩人確定關係後，超哥給了她一個“招商局”的網址讓她註冊賬戶，並指導她投資。金女士開始投資了50萬元，沒過兩天就發現賬戶上的錢漲到了53萬元。為了證實自己盈利，她還嘗試提現，發現錢被轉到了投資平臺的後臺。出於對男友的信任，金女士沒有多想，之後繼續投入多筆資金。一週時間內，金女士共轉賬22次，投資總金額達到92萬餘元。

活動軌跡一變再變

辦案民警首先對金女士的聊天記錄進行分析研判，發現超哥發來的這些照片和影片都是從網路上盜取的。隨後，透過檢視資金流向，辦案民警發現金女士看到的後臺賬戶只是一些人為製作的虛假資料，金女士投資的錢在進入平臺後，也被立即轉到多個賬戶中，其中有多筆資金進入了一名馬姓男子的銀行卡內。

上海警方立刻對馬某展開調查，發現馬某是山西省運城市人，目前無固定工作，但他的銀行卡卻有大量的資金流入，金額高達數百萬元。警方認為，馬某有重大作案嫌疑。

之後，民警對馬某的活動軌跡展開調查。案發期間，馬某曾先後出現在北京市、安徽省、廣東省、江蘇省、河南省、山西省等地，但停留的時間都不長，活動軌跡也不固定。

2022年1月24日，專案組成員發現馬某固定在了山西省運城市。2022年2月7日，專案組趕赴山西運城將馬某抓獲。民警在抓捕現場，發現馬某正在進行網路轉賬操作，現場還有大量銀行卡。

暴利的“兼職”

到案後，馬某承認了自己幫助他人辦理銀行卡並從中獲利的犯罪事實，但他表示，自己並非在網上和金女士談戀愛的人。

馬某說，自己在微信群聊中看到有人在招兼職，就去加了好友。“中介人員”介紹說，他們的工作內容是幫境外的合法賭場轉移資金，會需要很多銀行卡，所以兼職內容就是讓馬某用自己的身份證去銀行辦理U盾和銀行卡，辦理一套可以得到5000元。由於部分地區辦理U盾手續較為繁雜，馬某才選擇到全國各地辦理不同的銀行卡。

在辦理了一些銀行卡後，馬某按照要求前往廣東省揭陽市。到達約定地點後，他被帶到了一個民房裡。馬某回憶，對方共有5人，見面後拿走了他辦理好的銀行卡和U盾，之後開始進行轉賬操作。

目前，上海警方已將買賣銀行卡的5人全部抓獲，其餘涉案人員，警方仍在追查中。

普法時間

Q：馬某因為幫助詐騙團伙被抓，他涉嫌的罪名是幫助資訊網路犯罪活動罪。在法律上這類犯罪的罪名是在什麼背景下出臺的？在法律上又是如何規定的？

A：在一些網路詐騙案中，許多詐騙犯罪分子往往需要別人的身份證去開戶，為詐騙提供便利，也會需要銀行卡在ATM機上提款，這些行為實際上都構成了幫助網路資訊犯罪活動罪。比如賣銀行卡、或者替別人到提款機上去提錢，這種行為沒有任何正當性，只是給犯罪分子提供幫助，在我們現實生活當中也沒有這種行業。現實生活當中，很難證明幫助別人提錢或者買賣銀行卡的人就是在進行網路詐騙或者實施相關的犯罪，但是一般人是知道的，這樣的行為是被利用從事網路詐騙、洗錢或者其它的犯罪，所以《刑法》中有一個犯罪叫幫助資訊網路犯罪活動罪，要承擔刑事責任。近幾年，確實有些年輕人自己不注意，替別人提錢、買賣自己的銀行卡、買賣自己的電話卡。自己辦十個或二十個電話卡沒多少錢，一兩百元就賣掉了，但其實賣的是自己。所以廣大觀眾，尤其是年輕人更要小心，在社會上根本沒有這種正當行業，你要長個心眼，不要發生別人“偷驢”，你去替別人“拔橛”，別人在詐騙，你在幫別人數錢的情況，希望大家小心為上。

【來源：錦州網警巡查執法】

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