嫌疑人(紅圈內男子)被控制

揚子晚報網3月2日訊不法分子將銀行卡作為詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動的作案工具，為逃避打擊，誘騙他人買賣銀行卡或虛假辦理對公賬戶。一些人為了利益，出售、出租個人銀行卡，不僅存在個人資訊洩露的風險，更成為電信詐騙等違法犯罪活動的“幫兇”。記者3月2日從工行揚州儀徵支行獲悉，該行近日成功甄別一涉賭涉詐賬戶，配合公安機關抓獲了涉案嫌疑人。

2月14日下午，一青年男子來到工行儀徵支行營業室，要求辦理賬戶銷戶。辦理過程中，經辦櫃員發現賬戶已被鎖定，無法正常使用，便透過風控系統進行核實，發現該賬戶控制名單顯示為涉賭涉詐。按照規定，業務主管查閱了客戶近三個月交易明細後，發現資金往來異常，網點立即啟動應急預案，與公安機關取得聯絡。此時，客戶因等候時間較長，很不耐煩，準備先行離開，業務主管按照公安機關的協查要求，向該男子解釋需後臺進行處理，次日即可來辦理後續手續。

2月15日上午10時許，該男子依約而至，早已在此等待的反詐中心民警迅速將其控制，進行身份核查和現場盤問後，將其帶離作進一步調查處理。當晚，反詐中心反饋，在該男子所住的賓館裡搜查到多張銀行卡，經審訊，確認其涉嫌買賣銀行卡行為。

人民銀行提醒，出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為，影響單位或個人信用記錄，且需承擔相應的法律責任。人民群眾須守好身份資訊，拒絕出租、出借、買賣銀行賬戶，包括銀行卡、支付二維碼。

警方表示，工行儀徵支行防範電信網路詐騙風控系統智慧精準，網點工作人員身份識別到位，上下、內外機智配合，為公安機關抓捕嫌疑人提供了寶貴線索和時間。“我們將全力配合公安機關打擊非法犯罪活動，不僅要透過多種形式向群眾普及反詐知識，更會從源頭上堵截詐騙，有效保障和維護客戶資金安全，保護好人民群眾的錢袋子。”該行營業室主任管國慶說。