新加坡金融管理局（MAS）與新加坡警察部隊商業事務局（CAD）於2021年12月28日對線上交易平臺Samtrade FX展開聯合調查，並於1月3日釋出官方公告。

Samtrade FX由Samtrade FX Limited運營。Samtrade FX Limited在聖文森及格瑞那丁註冊，在新加坡擁有兩家子公司：Samtrade FX LLP和Samtrade FX （SG） Pte Ltd。Samtrade FX Limited及其相關實體均為無牌公司，MAS已自2021年7月起將其列入黑名單。

Samtrade FX Limited及其相關實體涉嫌違反《證券及期貨法》第82條，該條規定任何人不得在未獲得資本市場服務（CMS）牌照的情況下開展受監管活動。Samtrade FX Limited涉嫌開展違法業務，因此遭到新加坡當局調查。

在此次行動中，新加坡當局共逮捕三名涉案男子，他們的年齡介於31歲至36歲。

1月3日，Samtrade FX執行長Sam Goh發文迴應此事，他們將為新加坡當局的調查提供一切協助。另外，該公司已聘請Messrs Rajah & Tann Singapore LLP為新加坡公司法律顧問，就該調查有關的所有法律事務向其提供諮詢。

在公告中，Samtrade FX還表示將立即採取措施，主要經營實體和其他關聯實體的本地業務和海外業務將暫停運營，包括但不限於開戶、賬戶變更、結算、支付、建倉和平倉。該公司還正在向新加坡法院申請將部分實體納入司法管理，並申請任命GTP Advisory PAC的Goh Thien Phong先生和PricewaterhouseCoopers Advisory Services Pte Ltd的Chan Kheng Tek先生為聯合臨時司法管理人。在當局調查期間，該公司無法處理任何請求或指示（含交易、付款或出金）。

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